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[多选题]

总分行各相关部门应规范操作。出现下列行为，人民银行将视情节及影响程度，对相关机构进行通报、暂停其外币支付系统业务、责令其退出外币支付系统（）

A.提供虚假申请材料，采取欺骗手段加入外币支付系统。

B.收到查询后未及时查复。

C.收到退汇申请后未按规定办理退汇。

D.可用额度不足造成外币支付系统多次开启清算窗口。

E.存在重大风险隐患，影响外币支付系统的安全、稳定运行

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第1题

省内支付系统直接参与者出现下列情况之一的，人民银行将视情节轻重予以定期或不定期通报（）

A.因流动性不足导致支付系统清算窗口开启累计达到3次

B.因流动性不足导致支付系统清算窗口开启

C.严重违反支付清算纪律，影响支付业务正常处理

D.违反支付清算纪律，影响支付业务正常处理

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第2题

对于在产品的售前营销和销售工作中存在各种问题且经分行多次警示后仍无重大改观的支行，分行应视情节轻重实施的处罚措施有（）

A.分行通报批评

B.处罚理财业务负责人和相关人员

C.暂停理财产品销售

D.取消理财产品销售资格

E.暂停产品审批

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第3题

《中国人民银行货币收缴、鉴定管理办法》以（）发布，属于部门行政规章，它规范的对象是办理货币存取款和（）的金融机构收缴假币的行为、（）及其授权的鉴定机构鉴定货币真伪的行为

A.中国银行令、外币兑换业务、人民银行

B.中国人民银行令、外币兑换业务、中国银行

C.中国人民银行令、外币兑换业务、人民银行

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第4题

营业机构拆并后续务数据调整与检查的内容应包括（）

A．一级或二级分行应及时调整拆出行的人工用户、系统用户和机器用户。

B．BoEing机构状态为“停用”的拆出行，如需重新营业，一级分行可在T日后将机构状态修改为“正常”。

C．若拆出行恢复办理支付结算业务，一级分行应重新绑定拆出行号与大小额支付系统行号关系；若该机构终止营业，一级或二级分行应向人民银行申请撤销支付系统行号，获批后，及时删除拆出行大小额支付系统行号。

D．拆出行的有关资料按照《中国农业银行运营档案管理办法》相关要求进行管理

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第5题

对确有受理等违法行为的商户，收单机构应立即终止其银行卡交易，并向公|安部门报案，将有关情况报告人民银行，将商户和其法定代表人或负责人的相关信息报送人民银行征信系统，并积极向中国银联银行卡风险信息共享系统报送（）

A.套现

B.黑名单卡

C.盗录信息

D.欺诈

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第6题

对等外部单位开展的涉及相关机构信贷专业检查的，由省联社信贷部门根据检查通报及其他资料提出所在机构高管人员的违规责任和管理责任（）

A.交通银行

B.人民法院

C.人民银行

D.银监局

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第7题

经办行放款部门相关人员应通过应收账款质押登记公示系统办理质押登记（）

A.工商机构

B.人民银行

C.银监会

D.本行

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第8题

银行卡清算机构应使用经认可的商用密码产品，相关终端、产品、设备应符合国家及行业标准（）

A.中国支付清算协会

B.国家密码管理机构

C.人民银行

D.银行卡支付机构

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第9题

中国电信采购实施部门应通过略3系统对招标代理机构进行标后评价，评价内容包括（）

A.人员配备

B.项目管理

C.规范操作

D.异议及投诉

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第10题

下列关于事件联动的说法错误的是（）

A.总行各相关部室及一级分行应将联动人员姓名、职务、联系方式及邮箱地址等信息报送客服中心

B.各联动单位的客服联动人员应保持相对稳定，如遇人员调整或联系方式变更应及时电话告知相关联动机构并进行系统人员信息维护工作

C.各分行在节假日须安排联动人员现场值班，不能安排电话值班

D.客服中心及分行联动人员每个工作日内应实时查看联动单

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