题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
收付费反洗钱主要内容包括（）
A."客户身份识别
B."大额和可疑交易报告
C."客户资料和交易资料的留存
D."委托代办业务管理
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A.客户身份识别
B.客户身份资料和交易记录保存
C.大额和可疑交易的识别和报告
D.反洗钱宣传和培训
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第3题
金融机构的反洗钱内控制度主要包括（）
A.员工反洗钱培训计划
B.反洗钱保密制度
C.客户身份识别、大额交易和可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存的内部操作规程
D.反洗钱内部稽核和审计制度
第4题
按照《反洗钱法》的规定，商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括（）
A.建立健全反洗钱内部控制制度
B.客户身份识别制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额交易报告制度
E.可疑交易报告制度
第9题
证券期货业和保险业金融机构应依法履行的反洗钱义务主要包括（）
A．建立健全反洗钱内部控制制度。
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B．建立客户身份识别制度
C．建立客户建立客户身份资料和交易记录保存制度身份识别制度
D．严格按照《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》规定的大额交易和可疑交易的报告标准、报告程序和报告时限向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易和可疑交易。
E．履行的其他反洗钱义务
F．-
G．-
H．-
第10题
根据反洗钱法，金融机构应当履行的反洗钱义务包括（)。
A.建立健全反洗钱内部控制制度
B.建立健全客户身份识别制度
C.建立健全客户身份资料和交易记录保存制度
D.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
E.开展反洗钱培训和宣传工作
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