题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
多选:下列哪两种行为可能被怀疑是通过赌场洗钱?请选择两个答案()
A.总是玩同一个项目
B.通过第三方开展交易
C.在一台赌博机上一次性存进一笔现金
D.在不同的赌桌上购买筹码
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A.总是玩同一个项目
B.通过第三方开展交易
C.在一台赌博机上一次性存进一笔现金
D.在不同的赌桌上购买筹码
第1题
A.被审计单位正在与外部独立第三方进行重大资产重组交易
B.被审计单位大量通过代理商开展市场销售
C.管理层拥有被审计单位10%的股权
D.被审计单位连续多年在所从事行业中占有重大份额
第3题
A.不同机构
B.不同客户
C.不同业务
D.不同交易
第4题
A.主观感觉异常
B.负性情绪反应
C.情绪不稳定
D.适应性降低
E.个性焦虑
第5题
A.电视购物
B.自建的网站
C.电话购物
D.超市购物
第6题
A.实质都是列表框
B.类型都包括"菜单"和"列表"两种类型
C.二者在设置过程中,都可通过选择复选项,在其后加上"前往"等按钮。
D.当设置为"列表"类型时,都可以设置其为多选
第7题
A.在请求到期后至少维持五年的帐户记录
B.请求执法机构以书面要求对期限的定义
C.针对该帐户所有者提交可疑交易报告
D.因为执法部门将监控账户,停止执行可疑交易报告
第9题
A.应选择甲项目
B.应选择乙项目
C.应同时选择甲、乙两个项目
D.甲、乙两个项目均不应选择
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