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[判断题]
义务机构可以委托符合规定的第三方机构开展受益所有人身份识别工作，但应当通过书面或口头形式确定双方的反洗钱职责（）
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第2题
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定，义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标（）
第3题
在通过穿透识别，最终确定非自然人的受益所有人后，应登记机构客户受益所有人的（），妥善留存受益所有人身份信息以及其他开展受益所有人识别过程中获得的数据或者资料
A.工作单位
B.地址
C.身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
D.姓名
第4题
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定,询问非自然人客户、要求非自然人客户提供证明材料、收集权威媒体报道、委托商业机构调查等方式只能作为义务机构识别、核实受益所有人身份的辅助手段,获取的非法定信息、数据或者资料不得独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料（）
A．正确
B．错误
第5题
下列关于依托第三方身份识别的表述中哪些是正确的（）1.直接依托第三方开展身份识别，本机构不再识别客户2.了解所依托的第三方机构反洗钱风控措施情况3.不得依托来自FATF 高风险国家或地区的义务机构开展客户身份识别4.了解所依托的第三方机构的风险状况
A.1,2
B.1,2,3
C.2,3,4
D.1,2,3,4
第6题
是营业机构会计部门通过核对客户开户证明文件、有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件等方式，了解客户及其受益所有人等真实身份的行为（）
A.受益所有人身份识别
B.客户身份识别
C.临柜身份识别
D.离柜身份识别
第9题
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定，符合下列等情形，义务机构不得简化或者豁免受益所有人识别（）
A.无法做出判断非自然人客户是否属于简化或者豁免受益所有人识别的范畴
B.非自然人为参照公务员法管理的事业单位
C.非自然人客户出现高风险情形
D.政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
第10题
农村商业银行委托境外第三方机构开展客户身份识别的，应当充分评估的风险状况，并将其作为对客户身份识别、风险评估和分类管理的基础（）
A.该机构接受反洗钱监管
B.该机构
C.该机构所在国家或者地区
D.该机构受到反洗钱处罚
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