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[主观题]

是实现党对共案机关领导的组织保证,其实现途径是健全共案机关各级党组织,严密组织制度,加强领导管理()

A.A.政治领导

B.B.思想领导

C.C.组织领导

D.D.决策领导

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第1题

以行政的领导取代或者削弱党委的领导,必将使共案工作失去有力的,这对行政领导本身也是不利的()

A.A.组织保障

B.B.法律保证

C.C.政治保障

D.D.思想保障

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第2题

内控合规部门牵头负责案防工作,主要职责包括()

A.制订案防管理相关制度;

B.制订年度案防工作计划、年度案件风险排查计划及方案;

C.牵头组织跨部门、跨业务领域的全辖性案件风险集中排查;

D.归口管理案防信息,按规定向银保监部门报送案件及案件风险事件相关报告

E.牵头组织案防工作自我评估;

F.组织案防培训;

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第3题

银行业金融机构案防工作评估指标中,所占权重最大的是()

A.案防工作组织

B.案防工作执行

C.制度及质量控制

D.监督与检查

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第4题

自动协助查控是指管理平台接收共安机关发送的查控指令,并将行内处理结果自动反馈至共安机关。共安机关查控指令包括()

A.止付

B.冻结

C.查询

D.扣划

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第5题

我国人民代表大会实行民主集中制,是()机关,同时又有权组织行政、审判、检察机关,这些机关受它监督,对它负责。

A.立法

B.组织

C.政治

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第6题

党的力量来自__。党的全面领导.党的全部工作要靠党的坚强组织体系去实现()

A.组织

B.基层

C.人民D

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第7题

《承德银行案防工作管理办法》中案防工作目标是通过建立健全案防管理,完善案防管理制度和,强化法人负责和责任追究,推进案防长效机制建设,实现案防关口前移,及早防范和化解案件风险

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第8题

党对公安工作的绝对领导是我国公安工作的()

A.组织优势

B.政治优势

C.体制优势

D.领导优势

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第9题

根据《银行业金融机构案防工作办法》,银行业金融机构是案防工作第一责任主体,应当根据本办法要求,建立与本机构风险管理、资产规模和业务复杂程度相适应的案防管理体系,有效监测、预警和处置案件风险。案防管理体系应当包括的基本要素包括:()

A.董事会/监事会/高级管理层的职责

B.适当的组织架构

C.管理政策/制度和流程

D.内部监督与检查

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第10题

从实现个人或组织既定目标的过程来看,下列四项管理职能,正确排列顺序()

A.领导、组织、策划、管理

B.策划、组织、领导、控制

C.组织、领导、策划、控制

D.组织、策划、领导、控制

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