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[单选题]

某大额授信企业的掌控人失踪或被拘禁、被限制自由,属于()

A.案件(风险)信息

B.刑事案件信息

C.事故

D.事件

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第1题

客户反映非自身原因账户资金发生异常或在自助银行区受到侵害,属于()

A.案件(风险)信息

B.刑事案件信息

C.事故

D.事件

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第2题

有下列()情形,可能演化为案件的事件,应按案件风险事件向上级报告。

A.本行从业人员因不明原因离岗、失联的

B.客户反映非自身原因账户资金出现异常的

C.大额授信企业及其法定代表人或实际控制人失联或被采取强制措施的

D.本行向公安、司法、监察等机关报案但尚未立案的,或者银保监会派出机构向公安、司法、监察等机关移送案件线索但尚未立案的

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第3题

甲银行为银监会直接监管的银行业金融机构,2014年3月15日甲银行行长林某被纪检部门双规。依据《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》,甲银行总部应于事件发生后24小时内报送案件风险信息。()
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第4题

操作风险事件应符合以下哪类特征()

A.形成风险金额或损失

B.存在盗窃、挪用、贪污、受贿等内部欺诈行为

C.导致银行被起诉或被申请仲裁

D.负面信息被媒体报道

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第5题

全国重大刑事案件信息系统(新版)包括以下哪三项案件信息()

A.命案案件信息

B.无名尸信息系统

C.涉枪涉爆信息系统

D.失踪人员信息系统

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第6题

对操作类的哪些风险事项要第一时间报告()

A.人员失联信息

B.案件风险信息

C.重大责任事件

D.重大突发事件

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第7题

某银行网点发生抢劫事件,在网点办理汇款业务的小王被劫匪打伤,该案件属于第几类案件?()

A.第一类案件

B.第二类案件

C.第三类案件

D.第四类案件

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第8题

按是否被限制采集分类,信息主体的信息可分为()

A.可采集信息

B.限制采集信息

C.禁止采集信息

D.信贷信息

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第9题

以下属于劳动合同终止的情形的是()

A.劳动合同期满的

B.企业法人代表失踪的

C.企业被依法宣告破产的

D.企业被吊销营业执照的

E.劳动者死亡,或者被人民法院告死亡或者宣告失踪的

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第10题

下列哪些信息是属于重要类信息,且影响运营生产事件的是()

A.客伤事件

B.工伤事件

C.突发性大客流情况

D.出现大额长.短款情况

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