题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
各机构、营业管理部、各分行应当建立以为导向的企业银行结算账户业务考核机制()
A.开户数量
B.开户质量
C.风险防范
D.服务客户
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A.开户数量
B.开户质量
C.风险防范
D.服务客户
第1题
A.总行法律合规部
B.总行计划财务部
C.总行运营管理部
D.分行运营管理部
第2题
A.利用虚假资料开立账户
B.拒绝配合开展客户身份识别和开户审核
C.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户
D.注册地址经核实为虚假的企业信息
第3题
A.开户之日起三日内
B.开立之日起
C.开户之日起五日内
D.开户之日起一日内
第4题
A.对企业银行结算账户的开立、变更、撤销开展监督、检查、考核等工作
B.负责指导各分支机构账户风险预警处置工作
C.负责制定企业银行结算账户内控与风险管理办法,并报当地人民银行分支机构备案
D.做好企业账户系统的开发、数据的管理、系统的风险防范等相关工作
第6题
A.银行员工双人上门核实
B.银行员工单人上门核实
C.开户单位工作人员双人进行核实
D.银行员工直接签署核实意见
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