题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后个工作日内划分其风险等级（）
A.5
B.7
C.10
D.30
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
A.10日内
B.10个工作日内
C.20日
D.20个工作日内
更多“对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后个工作日…”相关的问题
第1题
根据《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》，对于2009年1月1日以后建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的()完成等级划分工作。
根据《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》，对于2009年1月1日以后建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的（)完成等级划分工作。
点击查看答案
第3题
重新识别客户身份后，对于客户风险等级，金融机构应（）
A.不必调整客户洗钱风险等级
B.定期调整客户洗钱风险等级
C.及时调整客户洗钱风险等级
D.下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级
第4题
对可疑类客户采取哪些风险控制措施（）
A.与可疑类客户建立业务关系时，应当采取低风险型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行办理
B.在可疑类客户的业务关系存续期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为
C.对于可疑类客户，以后应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级
D.可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易，应持续进行报告
第7题
下列关于客户身份识别的说法正确的是（）
A.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成
B.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始
C.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定
D.客户身份识别是一个持续的过程
第8题
各业务部门应在（）中明确客户身份识别的流程和措施，同时应规定对洗钱高风险客户，采取强化客户身份识别和尽职调查的措施
A.业务关系建立环节
B.业务关系存续环节
C.业务关系终止环节
D.业务管理办法或操作规程
第10题
对与本行新建立业务关系的客户及其业务关系存续的客户，会计部门、客户部门应采用临柜身份识别和离柜身份识别方式，识别确认客户真实身份，做好客户身份信息采集、录入、更新和完善工作（）
热门考试
全部 >
