下列哪种情况出现时，应重新识别客户？（）

A.不必调整客户洗钱风险等级

B.定期调整客户洗钱风险等级

C.及时调整客户洗钱风险等级

D.下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级

A.客户姓名或者名称与外部制裁名单上的个人或实体相一致，或者有信息获知客户为名单上人员利益从事相关活动

B.客户的股权或组织管理架构发生实质性变更，致使客户的受益所有人发生变化

C.客户交易、行为出现异常或与历史交易情况相比出现不符合其业务特点的重大变化

D.客户拟办理业务洗钱风险较先前已办理业务风险存在明显增加，如开通办理跨境业务等

A.客户动作行为分析

B.客户情绪识别

C.客户年龄

D.客户轨迹跟踪

A.客户要求变更法人代表

B.客户变更联系电话

C.营业机构获得的客户信息与先前掌握的信息不一致的

D.客户的行为或交易情况出现异常的

A.回访客户

B.向银监局核实

C.上报总行

A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的

B.客户行为或者交易情况出现异常的

C.本行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

A．正确

B．错误

此题为判断题(对，错)。

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.实地查访

D.向宫安、工商行政管理等部门核实

A.经营情况识别

B.资信状况识别

C.业务资质识别

D.银行应建立跨境担保业务跟踪机制