题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
下列属于经济活动方面的异常事项（）
A.借用、占用客户财物
B.收受、索取客户回扣
C.超出经济承受能力透支信用卡或利用信用卡套现
D.超出本人及家庭经济承受能力购买彩票、买卖基金或进行股票、期货、外汇等风险投资活动
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A.两千元
B.三千元
C.四千元
D.五千元
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第1题
根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》，银行业金融机构的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，或者在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有，数额在（）以上的，应予追诉
第2题
国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处（）
第4题
在供电所配电业务岗位上存在哪些廉洁风险？（）
A.利用职权，私揽客户工程，或把工程给亲戚、朋友。
B.抢修、检修环节，利用装表接电、故障报修等工作之便向客户索要或收受客户礼品、礼金等。私自截留、变卖供电所电力物资。
C.虚列临时抢修、维护项目套取物资或施工费用。利用职权，对超出业扩报装范围外的工作为客户代买材料吃回扣、差价或收取费用。
D.收受施工设计单位好处，利用职权，为客户工程指定施工队伍、指定设计、指定材料的“三指定”行为。
E.在抢修维护过程中故意拖延、刁难客户，借机索取好处，或私自向客户索取油费、车辆耗损费等补偿。供电所抢修车辆公车私用
第5题
商业银行的工作人员不得有（）行为
A.利用职务上的便利，索取、收受贿赂或者违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费
B.利用职务上的便利，贪污、挪用、侵占某行或者客户的资金
C.违反规定徇私向亲属、朋友发放贷款或者提供担保
D.在其他经济组织兼职
第7题
“不索取和非法收受患者财物；不收受医疗器械、药品、试剂等生产、经营企业或人员以各种名义、形式给予的回扣、提成；不违规参与医疗广告宣传和药品医疗器械促销”体现了下列哪项基本行为规范（）
A.廉洁自律，恪守医德
B.遵纪守法，依法执业
C.严谨求实，精益求精
D.优质服务，医患和谐
E.以上都是
第8题
开办法人客户透支业务的客户出现以下（）情况，经营行应暂停使用或取消透支额度并收回欠款
A.客户无正当理由拒绝在对账单发出日15日内签章确认透支事项
B.客户透支账户日终出现透支余额连续超过最长透支期限
C.客户或保证人生产经营或财务状况发生重大困难
D.客户市场环境出现重大不利变化或客户已经停止营业
第9题
根据《员工违规处理办法》规定，员工违反规定借用、挪用本单位资金供本人或他人使用，数额超出3万元；利用职务与工作之便，借用客户资金供本人或他人使用，损害单位利益或形成经济纠纷案件的，给予有关责任人员解除劳动合同处理或开除处分（）
第10题
银行或者其他金融机构的工作人员在金融业务活动中索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，或者违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，数额较大的，给予处罚（）
A.处五年以下有期徒刑
B.处三年以下有期徒刑
C.拘役
D.处一年以下有期徒刑
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