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[单选题]
交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时，原则上应当釆取非现金的方式。釆取银行转账方式的，应当使用交易当事人的同名银行账户；发生退款的，应（）
A.转账归还交易当事人指定的本人账户
B.当按原支付途径，将资金退回原付款人的银行账户
C.现金归还还交易当事人或代理人
D.转账归还交易当事人指定的本人或代理人账户
E.-
F.-G．-H．-
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根据《上市公司治理准则》，上市公司应当釆取有效措施防止关联方以垄断采购或者销售渠道等方式干预公司的经营，损害公司利益。关联交易应当具有商业实质，价格应当公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或者收费标准等交易条件（）
第3题
房地产开发企业、房地产中介机构应要求房屋交易当事人以银行转账方式支付购房款，并使用（）
A.交易当事人的同名银行账户
B.交易当事人同名银行账户或第三方支付平台
C.交易当事人或其随同人员银行账户
D.交易当事人或其亲属、朋友的银行账户
E.-
F.-G．-H．-
第5题
义务机构应当根据本机构内外部洗钱和恐怖融资风险变动情况，持续动态优化本机构的交易监测标准，强化异常交易人工分析的流程控制，依照()原则，审慎提交可疑交易报告，并适时釆取合理的后续控制措施。
义务机构应当根据本机构内外部洗钱和恐怖融资风险变动情况，持续动态优化本机构的交易监测标准，强化异常交易人工分析的流程控制，依照（)原则，审慎提交可疑交易报告，并适时釆取合理的后续控制措施。
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A.风险为本
B.合规性
C.重质量、讲实效
D.提高案件率
第8题
下列交易达到限额，金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件（）
A.单笔5万元以上取现
B.单笔5万元以上存现
C.单笔1万元美元以上存现
D.单笔1万元美元以上取现
E.单笔5万元以上转账
第9题
客户的电子渠道交易收款人列表可通过（）方式新增
A．柜台维护
B．在网上银行转账汇款交易中输入收款人信息，交易成功后自动保存
C．在手机银行转账汇款交易中输入收款人信息，交易成功后自助保存
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第10题
依据电力建设安全工作规程（DL5009.3－2013变电站），焊接与切割的工作场所应有以好的照明，并釆取措施排除有害气体、粉尘和烟雾等。在人员密集的场所进行焊接工作时，宜设挡光屏（）
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